本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第四次集会落第四届监事会第四次集会审议经由过程，详细详见公司2023年3月11日上海证券买卖所网站（）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上登载的内容。

　　应躲避表决的联系关系股东称号：横店团体控股有限公司、浙江横店收支口有限公司、金华德明投资合股企业（有限合股）、浙江埃森化学有限公司

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决。该署理人没必要是公司股东。

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表概法定代表人拜托的署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实；拜托署理人列席集会的，署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（详见附件一）。

　　（2）小我私家股东：小我私家股东亲身列席集会的,应出示自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件或证实；拜托署理人列席集会的,署理人还应出示拜托人身份证件复印件、自己有用身份证件、股东受权拜托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者列席集会的，应持有融资融券相干证券公司的停业执照、证券账户证实及其向投资者出具的受权拜托书；投资者为小我私家的，还应持有自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件，投资者为单元的，还应持有本单元停业执照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的受权拜托书（详见附件一）。

　　3、注销所在：浙江省东阳市横店产业区科兴路88号横店团体得邦照明股分有限公司行政楼3楼310室

　　4、股东可接纳传真或信函的方法停止注销（需写明股东称号或姓名、并供给身份证、a8体育下载法人单元停业执照、持股凭据和证券账户卡的复印件），传真或信函以注销工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上说明联络德律风。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年4月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（一）横店团体得邦照明股分有限公司(以下简称“公司”)第三四届董事会第四次集会（以下简称“本次集会”）于2023年3月9日以现场分离通信表决的方法召开，集会由董事长倪强师长教师掌管。

　　（三）本次集会应列席董事7名，实践列席董事7名，自力董事叶慧芬采纳通信表决，公司监事及部门初级办理职员列席了本次集会。

　　详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《横店团体得邦照明股分有限公司2022年年度陈述》。

　　公司拟以2022年12月31日的总股本476,944,575股为基数，向部分股东每10股派发明金股利3.33元（含税），合计派发明金股利15,882.25万元（含税），无送股/转增，盈余未分派利润结转至下年度。

　　详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《横店团体得邦照明股分有限公司2022年度利润分派计划通告》（通告编号：2023-006）。

　　拟续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政审计机构和内控审计机构。详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《横店团体得邦照明股分有限公司关于续聘2023年度审计机构的通告》（通告编号：2023-007）。

　　为保证公司一样平常运营所需现金流，包管公司安康安稳运营，公司及控股子公司按照2023年度营业开展方案，拟自2022年年度股东大会经由过程本议案之日起十二个月外向中国银行、建立银行、农业银行等银行申请总额不超越等值群众币25亿元的综合授信额度，融资范例包罗但不限于活动资金、非活动资金、银行承兑汇票、商业融资、资金营业等。实践融资金额将视公司运营资金的实践需求肯定，在授信额度内以各银行与公司实践发作的融资金额为准。详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《横店团体得邦照明股分有限公司关于2023年度申请银行授信及在授信额度内为子公司供给包管的通告》（通告编号：2023-008）。

　　公司按照部属各子公司营业开展实践状况，为撑持其营业拓展，满意其融资需求，2023年度（详细工夫为自2022年年度股东大会经由过程本议案之日起十二个月内）拟为公司部属子公司供给等值不超越群众币13亿元的包管。详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《横店团体得邦照明股分有限公司关于2023年度申请银行授信及在授信额度内为子公司供给包管的通告》（通告编号：2023-008）。

　　为进步闲置自有资金的利用服从，增长公司收益，在确保不影响公司一般运营，并包管资金活动性和宁静性的条件下，公司拟利用不超越12亿元的闲置自有资金停止拜托理财。详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《横店团体得邦照明股分有限公司关于2023年度利用部门闲置自有资金停止拜托理财的通告》（通告编号：2023-009）。

　　详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《横店团体得邦照明股分有限公司关于2023年度展开外汇衍生品买卖的通告》（通告编号：2023-010）。

　　公司按照消费运营需求和2023年度的计谋目的，分离往年的相干买卖状况，对2023年度的一样平常联系关系买卖提出猜测，详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《横店团体得邦照明股分有限公司关于2023年度一样平常联系关系买卖猜测的通告》（通告编号：2023-011）。联系关系董事徐文财、胡天高、厉宝平躲避表决本议案。

　　董事会决议提请召开公司2021年年度股东大会。详细内容详见公司同日于指定信息表露媒体表露的《横店团体得邦照明股分有限公司关于召开2022年年度股东大会的告诉》（通告编号：2023-013）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　横店团体得邦照明股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日召开第四届董事会第四次集会，审议经由过程了《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》、《关于公司2023年度对外包管额度方案的议案》。

　　按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《公司章程》等有关划定，为保证公司及子公司一样平常消费运营及有关项目标持续性，公司及子公司在2023年度仍需向银行申请授信。按照2023年度运营方案及各子公司的营业开展情况，公司及子公司拟自2022年年度股东大会审议经由过程上述议案之日起十二个月外向中国银行、建立银行、农业银行等银行申请总额不超越等值群众币25亿元的综合授信额度，融资范例包罗但不限于活动资金、非活动资金、银行承兑汇票、商业融资、资金营业等。同时公司为子公司在上述授信额度内的13亿元供给包管，此中，为资产欠债率70%以上全资及控股子公司供给包管总额度不超越11亿元，为资产欠债率70%以下全资及控股子公司供给包管总额度不超越2亿元。详细状况以下：

　　上述授信额度不即是公司的实践融资金额，实践融资金额将视公司运营资金的实践需求肯定，在授信额度内以各银行与公司实践发作的融资金额为准。

　　横店团体得邦照明股分有限公司（不含子公司）的授信由公司控股股东横店团体控股有限公司供给包管，公司未供给反包管。

　　在年度方案总额的范畴内，公司与各子公司（含不在上述估计内的其他全资及控股子公司）之间、各授信银行之间的授信金额和包管额度可互相调度利用，公司与各子公司之间可同享额度。

　　注书籍钱为群众币5,000.00万元，公司出资比例为100%，法定代表报酬倪强，注册地点为浙江省东阳市横店镇产业园区，运营范畴为答应项目：货色收支口；手艺收支口。普通项目：橡胶成品贩卖；电子元器件批发；塑料成品贩卖；机器装备贩卖；家用电器贩卖。停止2022年12月31日，资产总额148,680.25万元，净资产18,205.61万元，停业支出321,907.82万元，净利润1,471.78万元（经审计）。

　　注书籍钱为群众币300.00万元，公司出资比例为100%，法定代表报酬聂李迅，注册地点为江西省瑞金市经济手艺开辟区成功大道北侧，运营范畴为节能灯及照明电器、电子产物制作、贩卖；照明消费装备及本企业园地租赁、自营收支口营业。停止2022年12月31日，资产总额48,489.57万元，净资产3,583.81万元，停业支出173,922.97万元，净利润15,903.70万元（经审计）。

　　注书籍钱为群众币1,000.00万元，公司出资比例为100%，法定代表报酬孙玉民，注册地点为浙江省金华市东阳市横店镇东永路8号（10号厂房），运营范畴为车用照明产物的消费、研发、设想和贩卖；货色及手艺收支口。停止2022年12月31日，资产总额22,656.37万元，净资产3,175.45万元，停业支出21,527.25万元，净利润1,362.57万元（经审计）。

　　注书籍钱为群众币1,000.00万元，公司出资比例为100%，法定代表报酬孙玉民，注册地点为浙江省东阳市横店镇东永路8号，运营范畴为灯具与驱动电源的制作、研发、设想与贩卖。停止2022年12月31日资产总额11,826.16万元，净资产3,384.17万元，停业支出35,431.17万元，净利润334.73万元（经审计）。

　　注书籍钱为群众币15,200.00万元，公司出资比例为100%，法定代表报酬杜国红，居处为浙江省东阳市横店电子产业园区，运营范畴为：LED照明灯具产物及配件、电子元器件的设想、制作、贩卖；灯杆、上下压配电装备、计较机硬件装备、喷泉装备、雾森装备、声响装备、通讯装备（不含卫星空中领受设备、无线电发射装备）、修建质料（不含木料）、五金交电产物的贩卖；照明成套体系、聪慧都会办理体系及智能掌握体系的手艺开辟、手艺效劳、征询及让渡；计较机信息体系集成；使用软件开辟贩卖；多媒体手艺的开辟、让渡；设想、建造、署理、公布海内各种告白；都会及门路照明工程、室表里照明工程、舞台灯光及声响装备工程、园林绿化及生态景观工程、上下压电气及送变电工程、户外粉饰工程、电子与智能化工程、节能体系工程的设想、装置施工、征询及手艺效劳；条约能源办理。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。停止2022年12月31日资产总额51,955.37万元，净资产11,931.74万元，停业支出19,277.84万元，净利润-779.28万元（经审计）。

　　注书籍钱为群众币9,333.33万元，公司出资比例为70%，法定代表报酬孙玉民，注册地点为上海市金山区张堰镇振康路555号，运营范畴为汽车灯具、汽车内饰、模具制作，处置汽车零部件检测范畴内的开辟、手艺效劳、手艺征询，门路货色运输（一般货运，除伤害化学品）。停止2022年12月31日资产总额27,487.93万元，净资产11,819.26万元，停业支出17,960.27万元，净利润828.19万元（经审计）。

　　公司所属子公司运营情况和资信优良，归还债权才能较强，包管风险可控。2023年度申请银行授信及为子公司在授信额度内的告贷供给包管事项，契合公司团体长处，不存在损伤公司及股东长处的情况，不会对公司的一般运营和营业开展形成倒霉影响。自力董事以为，公司以估计年度包管额度的情势停止审议并受权，契合相干法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定，2023年度对子公司的包管额度估计契合子公司的一样平常运营需求，有益于子公司主停业务开展，风险可控，不存在损伤公司及股东长处的情况，故揭晓赞成定见。上述议案经公司第四届董事会第四次集会审议经由过程，仍需提交公司股东大会审议。

　　上述银行授信及为子公司在授信额度内的告贷供给包管触及的和谈还没有签订，和谈的次要内容将由相干公司与银行配合协商肯定。待公司2022年年度股东大会审议经由过程后，在额度范畴内，受权公司及各子公司的董事长与金融机构签订《告贷条约》、《包管条约》等法令文书，公司董事会将不再逐笔构成董事会决定。

　　截大公告表露日，公司及其控股子公司无对外包管（对子公司包管除外）；公司对子公司浙江横店得邦收支口有限公司和瑞金市得邦照明有限公司供给的包管总额为53,500万元，占公司净资产的17.28%；无过期包管。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　?拜托理财额度：拟利用不超越计群众币12亿元的自有闲置资金停止拜托理财，受权利用限期为自公司2022年年度股东大会审议经由过程之日起十二个月内，在上述额度和限期范畴内，该笔资金可转动利用。

　　?实行的审议法式：横店团体得邦照明股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日召开第四届董事会第四次集会、第四届监事会第四次集会，审议经由过程了《关于公司2023年度利用部门闲置自有资金停止拜托理财的议案》。公司自力董事对该事项揭晓了明白赞成的自力定见。本领项尚需提交公司股东大会审议。

　　?出格风险提醒：公司购置的理财富物属于风险可控的产物，但金融市场受宏观经济、财务及货泉政策的影响较大，产物能够遭到收益风险、利率风险、活动性风险、政策风险等风险的影响，提示广阔投资者留意投资风险。

　　理财富物的受托方包罗但不限于银行、证券公司、信任、基金公司等金融机构，与公司不存在联系关系干系。

　　公司于2023年3月9日召开第四届董事会第四次集会、第四届监事会第四次集会，审议经由过程了《关于公司2023年度利用部门闲置自有资金停止拜托理财的议案》。公司自力董事对该事项揭晓了明白赞成的自力定见，赞成公司利用额度不超越12亿元群众币的闲置自有资金购置风险可控的理财富物，受权利用限期自公司2022年年度股东大会决定经由过程之日起十二个月内。在上述额度和限期内，该笔资金可转动利用。

　　（1）虽然自有闲置资金购置的理财富物属于风险可控的投资种类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资收益遭到市场颠簸的影响；

　　（1）、公司将实时阐发和跟踪理财富物投向、项目停顿状况，一旦发明或判定有倒霉身分，将实时采纳响应的保全步伐，掌握投资风险。若呈现产物刊行主体财政情况恶化、所投资的产物面对吃亏等严重倒霉身分时，公司将实时予以表露，以最大限度地包管资金的宁静。

　　（2）、公司财政部卖力对理财富物的资金利用与保管状况停止内部监视，并于每季度末对一切理财富物投资项目停止片面查抄。

　　公司不存在负有大额欠债购置理财富物的情况。公司利用部门临时闲置的自有资金停止拜托理财是在确保公司一般运转和包管资金宁静的条件下停止的，能够进步资金利用服从，得到必然的投资收益，为公司股东谋取更多的投资报答。

　　公司购置理财富物计入资产欠债表中“买卖性金融资产”，利钱收益计入利润表中“投资收益”。详细以年度审计成果为准。

　　自力董事揭晓以下明白赞成的自力定见：在包管公司一般运营所需活动资金的状况下，公司以闲置自有资金购置理财富物，不影响公司一样平常运营资金周转需求，不影响公司主停业务的一般展开。购置的产物仅限于中短时间、风险可控的理财富物及其他风险可控的净值型产物，公司可以充实掌握风险，经由过程停止适度理财，有益于进步资金利用服从，得到必然的投资收益，进一步提拔公司团体功绩程度，能为公司股东追求更多的投资报答。

　　公司购置的理财富物属于风险可控产物，但金融市场受宏观经济、财务及货泉政策的影响较大，产物能够遭到收益风险、利率风险、活动性风险、政策风险等风险的影响，提示广阔投资者留意投资风险。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　经立信管帐师事件所（特别一般合股）审计，横店团体得邦照明股分有限公司（以下简称“公司”）2022年度完成归属于上市公司股东净利润340,487,311.61元，停止2022年12月31日，公司期末可供分派利润为群众币1,839,607,882.98元。经董事会决定，公司2022年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下：

　　上市公司拟向部分股东每10股派发明金盈余3.33元（含税）。停止2022年12月31日，公司总股本476,944,575股，以此计较合计拟派发明金盈余158,822,543.48元（含税）。今年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的46.65%。

　　公司于2023年3月9日召开第四届董事会第四次集会，审议经由过程了《关于公司2022年度利润分派的议案》。本次利润分派计划尚需提交股东大会审议。

　　自力董事以为，公司2022年度利润分派计划，是分离了公司实践经停业绩状况、财政情况、久远开展等身分，同时思索投资者的公道诉求而提出的。该分派计划有益于报答投资者，不会影响公司一般运营和持久开展。同时，契合有关法令法例和《公司章程》关于利润分派的相干划定，不存在损伤中小股东长处的情况。自力董事揭晓赞成定见，并赞成提交公司股东大会审议。

　　公司本次利润分派计划是分离了公司实践经停业绩状况、财政情况、久远开展等身分，同时思索投资者的公道诉求而提出的。契合有关法令法例和《公司章程》关于利润分派的相干划定，不会影响公司的一般运营和持久开展，不存在损伤中小股东长处的情况。赞成该议案提交公司股东大会审议。

　　本次利润分派计划分离了公司开展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　为连结审计事情的持续性和不变性，经横店团体得邦照明股分有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会发起，公司董事会赞成续聘立信管帐师事件所为公司2023年度财政审计与内部掌握审计机构，聘任期为一年。审计用度由公司股东大会受权办理层与立信按照公司2022年度详细审计请求和审计范畴协商肯定，届时根据公司与立信签署的营业商定书商定的条目付出。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年景为天下首家完成改制的特别一般合股制管帐师事件所，注册地点为上海市，首席合股报酬朱建弟师长教师。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券效劳营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资历，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。

　　停止2022年底，立信具有合股人252名、注册管帐师2,276名、从业职员总数9,697名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数707名。

　　立信2021年度营业支出（未经审计）45.23亿元，此中审计营业支出34.29亿元，证券营业支出15.65亿元，上市公司审计免费7.19亿元，挂牌公司审计免费0.87亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司供给年报审计效劳，审计免费7.19亿元，偕行业上市公司审计客户1家。

　　因为公司2022年年度陈述表露较早，停止本通告表露日，立信机构信息部分内容尚没法供给2022年度最新数据，相干内容仍接纳2021年度数据。

　　停止2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.5亿元，相干职业保险可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。

　　立信近三年因执业举动遭到刑事惩罚无、行政惩罚2次、监视办理步伐30次、自律羁系步伐无和规律处罚2次，触及从业职员82名。

　　项目合股人、具名注册管帐师和质量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　次要基于专业效劳所负担的义务和需投入专业手艺的水平，综合思索到场事情员工的经历和级别响应的免费率和投入的事情工夫等身分订价。

　　公司于2023年3月9日召开第四届董事会审计委员会第四次集会，审议经由过程了《关于公司延聘2023年度审计机构的议案》，审计委员会对峙信管帐师事件所的根本信息、营业天分、专业胜任才能、投资者庇护才能、诚信记载、自力性等停止了充实理解和检查，以为其具有丰硕的上市公司审计事情经历，具有担当公司财政审计机构和内控审计机构的适格天分和营业水准，具有多年为上市公司停止审计的经历和才能，在执业过程当中对峙自力审计准绳，实在实行了审计机构应尽的职责，可以客观、公平、公道地反应公司财政情况、运营功效，赞成将延聘立信管帐师事件所为公司2023年度审计机构事项提交董事会审议。

　　公司自力董事对该事项予以事前分歧承认：我们对峙信管帐师事件所的营业和天分状况停止了稳重考核，以为其具有响应的执业天分和为上市公司供给审计效劳的经历与才能，可以胜任公司拜托的审计事情。我们分歧赞成续聘立信管帐师事件所为公司2023年度财政审计和内控审计机构，并赞成提交公司董事会审议。

　　自力董事揭晓自力定见：立信管帐师事件所具有处置证券营业资历及处置上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养，在担当公司2022年度审计机构并停止各项专项审计和财政报表审计过程当中，对峙以公道、客观的立场停止自力审计，很好地实行了审计机构的义务与任务。本次续聘管帐师事件所的相干审议法式实行充实、得当，契合有关法令、法例和公司章程的划定，不存在损伤公司及部分股东特别是中小股东长处的情况。我们分歧赞成公司续聘立信管帐师事件所为公司2023年度财政审计和内控审计机构。

　　公司于2023年3月9日召开第四届董事会第四次集会、第四届监事会第四次集会，审议经由过程了《关于公司延聘2023年度审计机构的议案》，赞成续聘立信管帐师事件所为公司2023年度财政审计和内部掌握审计机构。议案获得一切董事、监事分歧表决经由过程

　　（四）本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。聘任期一年，并受权办理层按照2023年度审计的详细事情量及市场程度，肯定其年度审计用度。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　按照《上市公司管理原则》、《公司章程》及《董事会薪酬与查核委员会事情细则》等相干划定和轨制，分离今朝经济情况、公司所处地域、行业和范围等实践状况并参照行业薪酬程度，公司制定了2023年度董事薪酬计划，并于2023年3月9日召开的第四届董事会第四次集会审议经由过程《关于调解公司董事2023年度薪酬或补助的议案》，本领项尚需提交股东大会审议。现将相干状况通告以下：

　　（1）董事长倪强师长教师在公司担当详细办理职务，薪酬由根底薪酬和绩效薪酬构成，根底薪酬分离相干行业内响应岗亭均匀程度和公司实践状况肯定；绩效薪酬与公司运营目的、岗亭办理目的年度完成状况挂钩，按照查核成果高低浮动；

　　公司自力董事揭晓以下定见：我们参考了偕行业和东阳本地上市公司董事的薪酬状况，并分离公司往年的薪酬或补助实践发放，以为公司关于2023年度董事的薪酬或补助计划契合公司的实践状况，切近偕行业和本地的程度，是公道的。